Restaurante português de Newark usado para “lavagem” de dinheiro

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    Portucale

    Segundo as autoridades, o restaurante Portucale é propriedade de Abel Rodrigues, um emigrante minhoto de 52 anos que foi detido, esta terça-feira, e acusado de extorsão, lavagem de dinheiro, associação criminosa, de operar uma estação de troca de cheques não licenciada e preencher declarações falsas de impostos.

    A pena para extorsão e lavagem de dinheiro vai de 10 a 20 anos, que pode acumular com as outras penas.

    Segundo a acusação, Abel Rodrigues deixava que os clientes trocassem cheques de elevados montantes – alguns de mais de 10 mil dólares -, sem pedir identificação ou manter registos, permitindo que esses clientes transacionassem dinheiro sem vestígios.

    Em troca da ilegalidade, o português cobraria uma comissão de 3%. Ao longo dos quatro anos que durou a operação, o esquema terá gerado um lucro de nove milhões de dólares (cerca de 7 milhões de euros).

    Segundo o procurador do Estado de Nova Jérsia responsável pela acusação, John Hoffman, Abel Rodrigues terá mantido apenas 1% da comissão, dando o resto a Domenick Pucillo, que gere a empresa Tri-State Check Cashing, que financiou o esquema.

    Por sua vez, Pucillo dava um quarto dos lucros a Manuel Rodrigues, que levava o resto do lucro aos líderes de crime organizado Vito Alberti e Charles “Chuckie” Tuzzo.